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企业部分固定资产贷款资金回流后直接汇给某银行?

悠悠披萨
2021/4/7 8:17:54
一家B企业在C银行开户,得到固定资产贷款,然后按照正常的流程受托支付给了在D1银行的A企业,但是不久之后声称当初汇款错误,银行将退汇(但为实际退汇),A企业又在D2银行汇了相同金额的钱到该企业账户,然后该企业直接将该笔钱汇给D2银行,理由为该企业与A企业和D2银行又三方委托贷款协议,该笔款项为偿还A企业的贷款。
请问,以上的举例C银行和B企业及其他D1,D2银行是否存在违规风险,风险点在哪里?若有,具体处罚措施是什么?(要求不能凭个人判断,需要相关文件,法规的证明,要表明具体的文件和法规名称)
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